В Украине пытались «отмыть» 76 млрд гривен в 2020 году – это значительно меньше, чем в прошлом

Государственная служба финансового мониторинга отчиталась об итогах работы за прошлый год.

Так, служба направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн в 2020 году, пишет Liga.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связаны с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков в ЛНР/ДНР, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.

Из всех поданных материалов, 204 касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.

В ведомстве отмечают, что по итогам 2019 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд грн, а в 2018 году, госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд грн.

Отметим, 27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге. 1 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, а 6 декабря закон был принят.