Керівника видобувної компанії, який працював на гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо, викрили правоохоронці у Житомирській області.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, родина гауляйтера була кінцевим бенефіціаром підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах.
Частину отриманих прибутків спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України. Також правоохоронці викрили схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання в інтересах ворога.
Для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також змінювали її цінову категорію. Для цього вони вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації.
Таким чином державний бюджет України втрачав мільйони гривень у вигляді несплачених податків. Зловмисники відмивали одержані прибутки через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства. Злочинна схема завдала збитки держбюджету на більше ніж 4,5 млн грн.
Керівнику компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію, чорнові записи і банківські картки із доказами оборудок.
Telegram-канал
Застосунок:
iPhone
Android
Надіслати фото через telegram
Patreon