В Житомирской области разоблачили руководителя добывающей компании, который работал на гауляйтера Сальдо

Руководителя добывающей компании, работавшего на гауляйтера захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо, разоблачили правоохранители в Житомирской области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, семья гауляйтера была конечным бенефициаром предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах.

Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины. Также правоохранители разоблачили схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага.

Для реализации схем их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также изменяли ее ценовую категорию. Для этого они вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию.

Таким образом, государственный бюджет Украины терял миллионы гривен в виде неуплаченных налогов. Злоумышленники отмывали полученные прибыли через аффилированные фирмы, в том числе посредством приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия. Преступная схема нанесла ущерб госбюджету на более 4,5 млн грн.

Руководителю компании сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, черновые записи и банковские карты с доказательствами сделок.