ЗАРС



Латвийские СМИ: владельца одесского банка задержали в Риге за ввоз незадекларированных наличных. «Південний» все отрицает


У одесского предпринимателя, крупнейшего акционера банка «Південный» и владельца страховой компании «Теком» Юрия Родина возникли проблемы при посещении латвийской столицы, сообщает местный телеканал LTV.

Как утверждают журналисты, в середине мая сотрудники латвийской службы государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) обнаружили у него крупную сумму незадекларированных наличных.


Юрий Родин
Юрий Родин

Таможенники проверяли «по наводке» частный самолет, прибывший в Ригу из Одессы. В результате у четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. - 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. — 300 тыс. евро.

Среди них, по информации LTV, был крупнейший акционер и председатель правления латвийского Reģionālā investīciju banka (RIB) Юрий Родин и его дочь, член совета RIB Алла Венецьянц.

Консультант гендиректора VID по связям с общественностью Андрей Вайварс подтвердил факт обнаружения незадекларированных средств, но отказался уточнять имена фигурантов дела. По его словам, открыто четыре уголовных производства — по статьям об недекларировании наличных и отмывке капиталов. Денежные средства были арестованы, пассажиров самолета задержали на двое суток, после чего отпустили, и они вернулись в Украину.

Reģionālā investīciju banka заявил журналистам, что «въезжая в Латвийскую Республику, акционер банка Юрий Родин всегда соблюдал таможенную процедуру и декларировал деньги в соответствии с законодательством Латвийской Республики и ЕС».

В пресс-службе «Південного» информацию латвийских СМИ опровергают:

«Со всей ответственностью заявляем, что в аэропорту Риги ни один из зафрахтованных самолетов с Юрием Родиным на борту никогда не подвергался обыску со стороны сотрудников таможенных органов либо представителей органов правопорядка. Также обращаем внимание, что Юрий Родин всегда без исключения пересекал государственную границу Латвии с соблюдением всех норм и правил относительно объектов, подлежащих декларированию. Более того, все его действия всегда были направлены на тщательное следование указанным правилам. Ни один из акционеров банка не имеет и не имел ни малейшего отношения к операциям с денежными средствами нелегального происхождения».

Юрий Родин родился в 1950 году в Одессе. В советское время работал учителем математики, после обретения Украиной независимости занялся бизнесом.

Reģionālā investīciju banka («Региональный инвестиционный банк») является частью группы «Банк «Пивденный» с активами более 1 млрд долл. США.


Реклама


Заметили ошибку? Выделяйте слово с ошибкой и нажимайте control-enter



Orfeus
Orfeus 4 июня 2019, 16:37     +3      
Предвестник краха «Пивденного»?
   Ответить    
de.foe
de.foe 4 июня 2019, 16:40     +9      
карманньіе расходьі
   Ответить    
Ricochet
Ricochet   страна по ip - ua 4 июня 2019, 16:41     +7      
На фоне отжатия Привата.
   Ответить    

rss911
rss911 4 июня 2019, 16:51     0      
Еще три банка более чем на половину выполнили планы реструктуризации: «Пивденный», Альфа-банк и Ощадбанк.https://minfin.com.ua/2018/12/31/3618337… ничто не предвещает крах пивденного… Рейтинг украинских банков 2019: список и анализ | Mind.ua
   Ответить    

pet.nikolaeff
Тем не менее бюджетники, в лице Малиновского отдела образования и не только перевели счета из Пивденного в Банк Восток. Когда-то так делали с Имексом
   Ответить    
Svetlana Odessa
Svetlana Odessa   страна по ip - od 4 июня 2019, 18:53     +13      
Интересно сколько раз они уже так слетали, вывозя по лимону? И кто тот бдительный гражданин по чьей «наводке» их задержали в этот раз?
   Ответить    
Dmitry  nevajno
Dmitry nevajno   страна по ip - od 4 июня 2019, 20:25     +5      
Труха тоже хочет ноги сделать
На официальном сайте мэрии уже опубликовано распоряжение городского головы. В отпуск он ушел с 4 по 8 июня. Как попал в базу Миротворца, сразу в отпуск ушел.
   Ответить    
Adieu
Adieu 4 июня 2019, 22:58     +6      
когда квартиру покупал, так пришла бумага из налоговой, чтобы я им объяснил откуда деньги. А люди лимонами отмывают и им ничего.
   Ответить    
Ricochet
Ricochet   страна по ip - ua 5 июня 2019, 01:14     -3      
Которую сдаешь и не платишь за это налоги?
   Ответить    

НЕКОЛОРАД
Я бы поднял данные о всех полетах этих ребят за последние года, точно  не один десяток раз…
   Ответить    
Аль Капоне
На Плейшнера похож.
   Ответить    
   Правила


6 element
Реклама


7 декабря
11:05 Машина замначальника одесской полиции сбила пожилую женщину на пешеходном переходе: он пытался скрыть факт правонарушения
6
10:50 В Одессе суд отдал целый дом коллекторам, хотя собственники не были должниками фотографии
8
10:49 В Сумской области суд отменил приказ об отстранении учительницы, невакцинированной от COVID-19
10:21 Зимняя грусть: «Черноморец» второй раз в сезоне проиграл «Днепру-1»
4
10:09 Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Путина и Байдена
10:01 В Одессе патрульные задержали трех похитителей кабелей фотографии
09:41 COVID-19: в Одесской области 368 заболевших за сутки, 23 пациента скончались
09:27 В Одессе легковушка сбила ребенка на велосипеде
14
09:21 Скачок после выходных: в Украине за сутки 8655 новых случаев COVID-19 и 467 смертей
6 декабря
23:02 Реконструкция Румынского канала в Одессе обойдется почти в 700 млн грн
20
22:26 «М'яка сила України»: Верховній Раді пропонують встановити День українського борщу. Але цього замало
21:41 День Вооруженных сил: на одесском морвокзале торжественно приняли в состав украинского флота новые «айленды» фотографии
14
20:28 Фильм Одесской киностудии о Второй мировой завоевал награды сразу двух международных кинофестивалей фотографии видео
14
19:08 Каждый из нас: одесский сантехник доставлял боеприпасы в ДАП, водитель трамвая выкашивал российскую артиллерию, а замдиректора ЖКСа освобождал Широкино фотографии
20
18:40 Зеленский отправился на Донбасс и вручил военнослужащим государственные награды


Новости от НВ


Переговоры с Западом. На что обречена Москва



В Киеве сгорела часть рынка Оболонь видео



Смертельное ДТП под Черниговом: движение транспорта ограничено схема объезда




Статьи:

Каждый из нас: как одесские коммунальщики Украину на фронте защищали

Ногайцев изгнали, немцев переселили, украинцы вымерли от голода: история одного села

Морпех с ножницами и бритвой: как фронтовик из Черноморска новое дело жизни обрел





Новости Одессы в фотографиях: