Выманили у американцев 7,5 млн долларов: украинские правоохранители совместно с ФБР разоблачили международную преступную организацию

Деятельность сети мошеннических колл-центров разоблачил департамент междунродно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора совместно с иностранными коллегами из США.

Как сообщает пресс-служба ОГП, преступная организация, в которую входили граждане Украины и иностранцы, разработала масштабную международную мошенническую схему.

«Она заключалась в деятельности специально созданных торговых платформ, которые якобы позволяли получать прибыль путем купли-продажи различных активов. При помощи программного интерфейса имитировали проведение операций и увеличение прибыли в сотни раз», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Мошенники звонили инвесторам, представлялись агентами платформ и предлагали внести дополнительные деньги за предоставление комиссионных услуг в размере 15% от общей суммы прибыли. После получения денег, они блокировали аккаунты потерпевших, а суммы перечисляли на подконтрольные фирмы в различных странах.

Подобные колл-центры функционировали в Киеве и Харькове. В них «работали» более 40 человек, которые владели иностранными языками.

Через платформы и колл-центры злоумышленники выманили у граждан США 7,5 млн долларов.

В рамках расследования правоохранители провели 23 обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей, в ходе которых обнаружили и изъяли компьютеры, флешки, криптоносители, документацию, банковские карточки и деньги.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 УК Украины (создание преступной организации и мошенничество).