artville1



Завладели недвижимостью иностранной компании на 41 млн грн: в Одесской области будут судить участников преступной группы


Участников мошеннической схемы, которые завладели имуществом кипрской компании на 41 млн грн, будут судить в Одесской области.

Среди фигурантов — номинальные директора подконтрольных предприятий, глава адвокатской фирмы и непосредственный организатор сделки, сообщили в полиции региона.




Мошенническую сделку раскрыли оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями.

Следствие установило, что автором преступного плана является 58-летний житель Киевской области. Его сообщник — основатель юридической фирмы — должен был защищать участников схемы от разоблачения правоохранительными органами. Последний привлек к афере двух директоров предприятий, специализирующихся на операциях с недвижимостью. Они предоставляли личные данные для изготовления поддельных доверенностей, на основании которых фигуранты перерегистрировали право собственности, а затем продавали объекты добросовестным покупателям.

Дельцы незаконно присвоили четыре одесские квартиры и дом в Киеве, которые принадлежали кипрской компании. Сумма убытков — 41 млн грн. Потерпевшей стороне уже возмещено почти 30 млн грн.

Организатору и трем его сообщникам в зависимости от участия каждого в преступной схеме объявили подозрения по ч. 3 ст. 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем); ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей); ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации); ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено, обвинительные акты в отношении четырех фигурантов направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.









Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter


Новости по этой теме:




Пишоновец
Насмілилися кіпрські офшори зачіпати? Яке нахабство, гля!!!

   Ответить    
odessaua
odessaua 7 февраля, 20:17     +10      
Звучит-то как: недвижимость иностранной компании! Пара квартир местного чиновника, которые он прятал в оффшоре на Кипре. И ничего более. Ни один нормальный киприот квартиры в Одессе покупать не будет.
   Ответить    
Комментарий получил много негативных оценок посетителей
   Правила



27 февраля
18:25 Антирекорд: Одесский облсовет продал недостроенную пятиэтажку по цене 400 грн за квадратный метр
1
17:37 Житель Одесской области продал боевую гранату – его задержали
4
16:45 Генерал Тарнавский: украинские войска стабилизировали линию обороны под Авдеевкой
9
16:15 Востребованные профессии, английский язык и личностное развитие: БФ «Дорога к Дому» приглашает на бесплатные курсы (общество)
15:44 Второй за день: украинская ПВО сбила еще один российский истребитель-бомбардировщик
22
15:20 В Одесской области инспектор «Укртрансбезпеки» за взятки пропускал перегруженные фуры (фото) фотографии
3
14:35 В Одесской области задержали четырех уклонистов, которые пешком пытались сбежать из страны
14
13:17 Оккупанты вернули себе стратегическую инициативу в войне против Украины
21
12:30 Почти 70% одесситов никогда не ходят в убежища во время объявления тревоги (видео)
24
11:17 На востоке Украины сбили очередной вражеский самолет
11
09:45 На трассе в Одесской области Lanos вылетел на встречку и врезался в грузовик: пассажир легковушки погиб
2
08:20 В Одессе осудили повара-решалу, который за 10 тыс. долларов обещал перевести военного в тыловую часть
10
26 февраля
22:35 В Одесской области полицейский вымогал взятки за перевозку пассажиров по Днестру (фото) фотографии
7
21:54 Подешевели почти на 138 тысяч: глава Одесского облсовета Диденко и его супруга указали в декларациях разную стоимость его часов
5
21:31 На Балтской дороге в Одессе запретили парковаться грузовикам фотографии
6






Статьи:

Два года и десять лет борьбы: кем мы стали и чему научились?

Искали десант, спасали иностранных студентов и громили русских: как одесситы пережили начало полномасштабного вторжения

Интервью с золотой каратисткой Одессы: Анжелика Терлюга о возможном завершении карьеры, планах на год и роли спорта во время войны





Новости Одессы в фотографиях:










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×