Заволоділи нерухомістю іноземної компанії на 41 млн грн: на Одещині судитимуть учасників злочинної групи  

Учасників шахрайської схеми, які заволоділи майном кіпрської компанії на 41 млн грн, судитимуть в Одеській області.

Серед фігурантів — номінальні директори підконтрольних підприємств, очільник адвокатської фірми та безпосередній організатор оборудки, повідомили в поліції регіону.

Шахрайську оборудку розкрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Слідство встановило, що автором злочинного плану є 58-річний мешканець Київщини. Його спільник — засновник юридичної фірми — мав убезпечувати учасників схеми від викриття правоохоронними органами. Останній долучив до афери двох директорів підприємств, що спеціалізувалися на операціях з нерухомістю. Вони надавали особисті дані для виготовлення підроблених довіреностей, на підставі яких фігуранти перереєстровували право власності, а потім продавали об'єкти добросовісним покупцям.

Ділки незаконно привласнили чотири одеські квартири та будинок у Києві, які належали кіпрській компанії. Сума збитків — 41 млн грн. Потерпілій стороні вже відшкодовано майже 30 млн грн.

Організатору та трьом його спільникам залежно від участі кожного в злочинній схемі оголосили підозри за ч. 3 ст. 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом); ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців); ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації); ч. 3 та 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено, обвинувальні акти стосовно чотирьох фігурантів скеровані до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення.