artville1



Заволоділи нерухомістю іноземної компанії на 41 млн грн: на Одещині судитимуть учасників злочинної групи  


Учасників шахрайської схеми, які заволоділи майном кіпрської компанії на 41 млн грн, судитимуть в Одеській області.

Серед фігурантів — номінальні директори підконтрольних підприємств, очільник адвокатської фірми та безпосередній організатор оборудки, повідомили в поліції регіону.




Шахрайську оборудку розкрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Слідство встановило, що автором злочинного плану є 58-річний мешканець Київщини. Його спільник — засновник юридичної фірми — мав убезпечувати учасників схеми від викриття правоохоронними органами. Останній долучив до афери двох директорів підприємств, що спеціалізувалися на операціях з нерухомістю. Вони надавали особисті дані для виготовлення підроблених довіреностей, на підставі яких фігуранти перереєстровували право власності, а потім продавали об'єкти добросовісним покупцям.

Ділки незаконно привласнили чотири одеські квартири та будинок у Києві, які належали кіпрській компанії. Сума збитків — 41 млн грн. Потерпілій стороні вже відшкодовано майже 30 млн грн.

Організатору та трьом його спільникам залежно від участі кожного в злочинній схемі оголосили підозри за ч. 3 ст. 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом); ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців); ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації); ч. 3 та 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено, обвинувальні акти стосовно чотирьох фігурантів скеровані до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення.









Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter


Новини по цій темі:





Пишоновец
Насмілилися кіпрські офшори зачіпати? Яке нахабство, гля!!!

   Відповісти    
odessaua
odessaua 7 лютого, 20:17     +10      
Звучит-то как: недвижимость иностранной компании! Пара квартир местного чиновника, которые он прятал в оффшоре на Кипре. И ничего более. Ни один нормальный киприот квартиры в Одессе покупать не будет.
   Відповісти    
Коментар отримав забагато негативних оцінок
   Правила




14 квітня
22:36 У ніч на 16 квітня більша частина Одеси залишиться без води
21:28 Українська Прем'єр-ліга: одеський «Чорноморець» програв луганській «Зорі» 1:0 фотографии
6
20:26 Кіпер заявив, що йому не пропонували посаду генпрокурора, і він залишається в Одесі
13
18:52 Перевантаження чи підпал? Минулої ночі в Одеській області горіли два трансформатори
17
17:59 З хвилиною мовчання і гімном України: на спортивному майданчику біля одеського пляжу відкрили роздягальню і локери фотографии
3
16:13 Російські окупанти обстріляли Одеський район: над морем збили дві ракети (оновлено)
18
15:15 Погрожували ножем і душили дротом: в Одесі двоє жителів Херсона отримали терміни за розбій
2
14:19 На проспекті Шевченка підключили світлофор, який не працював після ракетного удару (фото) фотографии
6
13:28 Вкрадена дорога, привласнені мережі та захмарні рахунки: жителі елітного селища під Одесою зазнають комунального терору (суспільство) фотографии
17
12:05 Жіночий теніс: збірна України шокує спортивну спільноту — у фінальній стадії престижних змагань наших дівчат не буде
14
10:44 Понад 40 магазинів, ресторани і новий супермаркет: «Гефест» відкрив торговий комплекс «Родос» в одеській Аркадії (новини компаній) фотографии
16
09:31 На Одещині прикордонники затримали чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька
10
08:32 У Луганську українські війська вразили пункт управління окупаційними військами
44
13 квітня
21:48 Вулична хурма та «фінські» будиночки зі скловатою: одесити створили книгу про мікрорайон Курсаки (фото) фотографии
1
20:20 У вересні в Одесі запрацює єдиний номер виклику екстрених служб
4




Статті:

Фронтовая байка о тумане войны и иллюзионистах в погонах: как наши военные кудесники врага вокруг пальца обводят

Украинский воин, который разгневал патриарха: как открытый гей получил церковную награду и почему ее у него отобрали

Одесские расклады: как политические силы заводят в горсовет новых депутатов, и почему законная процедура не всегда работает





Новини Одеси в фото:










Думська в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×