Завладели недвижимостью иностранной компании на 41 млн грн: в Одесской области будут судить участников преступной группы

Участников мошеннической схемы, которые завладели имуществом кипрской компании на 41 млн грн, будут судить в Одесской области.

Среди фигурантов — номинальные директора подконтрольных предприятий, глава адвокатской фирмы и непосредственный организатор сделки, сообщили в полиции региона.

Мошенническую сделку раскрыли оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями.

Следствие установило, что автором преступного плана является 58-летний житель Киевской области. Его сообщник — основатель юридической фирмы — должен был защищать участников схемы от разоблачения правоохранительными органами. Последний привлек к афере двух директоров предприятий, специализирующихся на операциях с недвижимостью. Они предоставляли личные данные для изготовления поддельных доверенностей, на основании которых фигуранты перерегистрировали право собственности, а затем продавали объекты добросовестным покупателям.

Дельцы незаконно присвоили четыре одесские квартиры и дом в Киеве, которые принадлежали кипрской компании. Сумма убытков — 41 млн грн. Потерпевшей стороне уже возмещено почти 30 млн грн.

Организатору и трем его сообщникам в зависимости от участия каждого в преступной схеме объявили подозрения по ч. 3 ст. 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем); ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей); ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации); ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено, обвинительные акты в отношении четырех фигурантов направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.