ПС

Mikhail Golubev / 23 апреля 2018, 18:51

Труханов — в фокусе расследования Би-Би-Си


 Очень кратко о содержании сегодняшнего материала BBC об отмывании денег одесскими бандитами в Англии, http://www.bbc.com/news/uk-43823962



Журналисты BBC Panorama провели расследование на основе оффшорных документов «Paradise Papers» о вложениях одесскими гангстерами в английскую недвижимость.

Помощь в расследовании оказала Transparency International.

Подробно рассмотрены фигуры Ангерта, Труханова и Николая Фомичева.
Сообщник Ангерта и Труханова Фомичев сейчас считается умершим.
Дочь Ангерта Аня Ангерт владеет тремя элитными квартирами в Лондоне по адресу 199 Knightsbridge стоимостью в десятки миллионов фунтов.
Четвертая квартира по тому же адресу тоже принадлежит банде.
Юридическим прикрытием операций банды занимается бухгалтер Попивкер, женатый на сестре Ангерта.
Попивкер использовал свои полномочия eligible introducer (агента по открытию иностранного счета) поручиться за оффшорные фирмы и ввести в бизнес с юридической фирмой Appleby, ведущей дела оффшоров.
«Paradise Papers» показывают, что Труханов имел крупную долю в четырех оффшорных фирмах, которые управлялись Appleby.
После британских финансовых расследований о злоупотреблениях, Appleby провела реорганизацию и прекратила сотрудничество c eligible introducers в 2015 году.

Репутация Великобритании страдает в результате отмывания денег мафии, правительство намерено предпринимать дополнительные усилия по прекращению этих практик.

Материал также содержит видео инцидента в Одессе, когда корреспондент BBC Panorama пытался на публичном мероприятии получить комментарий Труханова — задавал, в частности, прямой вопрос «имеете ли вы секретные инвестиции за рубежом?», спрашивал о деньгах в Лондоне, но конкретного ответа не получил, Труханов сказал «идем отойдем», вроде бы согласился дать комментарий, но затем сразу же отошел от корреспондента в противоположную сторону, и английский журналист сразу же был повален участниками собрания на пол…

Выход в эфир программы Panorama — Gangsters' Dirty Money Exposed состоится в 20:30 BST на BBC One.

 


Пост размещён сторонним пользователем нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователя



CROWN
Удивили все  же знают и давно… такой слуга Труханов очень нужен Петру Алексеевичу и в этом причина и следствие- почему Труханов мэр Одессы и свободно гуляет  на свободе в Украине… вот если бы США, ЕС наказали Порошенко конфискацией скажем так 30-50 млн. валютных средств со счетов на офшорах и банках, его личных или связанных с его бизнесом- о которых им прекрасно известно-что он «крышует» мафию в Украине, в часности Труханова- о думаю назавтра  многие бы  подобные Труханову в Украине -сидели в СИЗО, а через 2 месяца суды бы им проштамповали очень даже хорошие Приговоры.. а так всем все «до лампочки», к сожалению и получается телекомпания ВВС  Англия больше печется о  законности и порядке в Украине- чем Президент Украины… парадокс да и только…
   Ответить    
rss911
rss911   страна по ip - od 24 апреля 2018, 22:26     +4      
Петя спаситель, он как Ной, собирает в Ковчег всякой твари по паре.
   Ответить    
peter_63
peter_63   страна по ip - ua 25 апреля 2018, 12:34     +3      
Он не только нашему гаранту Конституции. Большая часть одесситов до сих пор поддерживают Труханова и считают его благодетелям. Переубедить их не получается.
   Ответить    
Petr Petrovich  Kaschenko
идем отойдем
   Ответить    
Kol-o-Bok
Kol-o-Bok   страна по ip - od 24 апреля 2018, 06:08     +4      

   Ответить    
Mikhail Golubev
К сожалению, полный выпуск программы Би-Би-Си про трухомафию https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b0… — только для пользователей в Великобритании.
Но с учетом статьи на сайте Би-Би-Си и анонсов
https://www.facebook.com/bbcpanorama/vid…
, и без того показано не мало уже.
   Ответить    
Неравнодушный
Труханова необходимо отстранять от должности мэра и как можно быстрее.
   Ответить    
CROWN
Семья Труханова обладает элитной квартирой в Лондоне, — СМИ | Українські Новини

Семье мэра Одессы Геннадия Труханова принадлежит трехкомнатная квартира в элитной лондонской новостройке. Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо" и OCCRP, предает "Украинская правда".
Журналисты рассказали, что узнали о тайной лондонской квартире семьи Труханова из документов Paradise Papers.
Квартира имеет площадь 117 кв. м и состоит из двух спален, гостиной, кухни и двух балконов-террас.
Квартира находится в новостройке под названием Чилтернс (Chilterns) на Паддингтон-стрит 24. Эта новостройка имеет спа-центр, тренажерный зал, кинотеатр и винный погреб.
"По данным британского реестра недвижимости, в мае 2016 года компания Peninsula Property Holdings SA, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), заплатила 3, 7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 5, 2 миллиона долларов) за квартиру на пятом этаже элитной новостройки", — говорится в расследовании.
Владельцы Peninsula Property неизвестны. Однако согласно документам Paradise Papers акционером компании является другая фирма с BVI — Squadra Azzura Corporation.
"А уже акционерами этой компании, а следовательно, и владельцами лондонской квартиры является 51-летняя Татьяна Колтунова и 31-летняя Екатерина Труханова. Эти женщины являются соответственно женой (или экс-супругой) и дочерью одесского мэра Геннадия Труханова", — объясняют журналисты.
Они отмечают, что женщина и дочь Труханова не имеют источников дохода, которые могли бы объяснить квартиру в Лондоне.
Отмечается, что обе не имеют бизнеса за рубежом, который репортерам OCCRP удалось идентифицировать.
"В Украине Колтунова и Труханова с 2008 по 2016 годы владели компанией "Цветочный пассаж", которая занимается арендой и другими операциями с недвижимостью в Одессе. Согласно данным из коммерческой базы Youcontrol, за все время существования прибыль "Цветочного пассажа"не превышал 180 000 гривен в год", — рассказывают журналисты.
Кроме того, жена мэра Одессы владеет долей местного телевидения, но в последние годы компания была убыточной.
В своем официальной имущественной декларации Труханов не указывает данные о своей жене, хотя обязан это делать.
Журналисты предполагают, что пара, вероятно, официально разведена, но они появляются вместе на публике.
   Ответить    
Mikhail Golubev

>(выдержки из программы с переводом на украинский)
   Ответить    
Одессит и гражданин
При всём уважении к BBC, вопрос журналиста выглядит дешёвой провокацией: какой ответ на вопрос о наличии «тайных инвестиций за рубежом» он ожидал услышать?  «Да, есть, но это большой секрет!»? В этой связи создаётся впечатление, что имеет место банальная «заказуха». При всём неуважении к нынешнему мэру ( и весьма заслуженном, благодаря клептомании в бюджетной сфере) не следует преувеличивать его масштабы даже в рамках Украины  есть у нас персонажи и помасштабнее. Поэтому повышенный интерес к нему со стороны крупнейшего медиаресурса Европы кажется неестественно подогретым. Вы же не будете утверждать, что подписчики ВВС ждут не дождутся услышать историю о том, как мелкий чиновник страны «третьего мира»,  украв несколько миллионов из местного бюджета, купил себе небольшую квартиру в лондонском «новострое»? «Продукт» явно предназначен для внутреннего употребления в Украинеи, в особенности, в Одессе. А теперь посмотрим на эту историю с другой стороны. Никого не интересует заказчик, способный потратить, как минимум, десятки тысяч евро на подобную PR-компанию, направленную против городского головы Одессы? У Труханова, наконец-таки, появился конкурент?
   Ответить    

   Правила

Записи в блогах:
21 января 3 комментария  
21 января 7 комментариев  
20 января 7 комментариев  
19 января 2 комментария  
19 января 1 комментарий  
19 января 16 комментариев  
18 января 3 комментария  
19 января 10 комментариев  






Кислород