Очень кратко о содержании сегодняшнего материала BBC об отмывании денег одесскими бандитами в Англии, http://www.bbc.com/news/uk-43823962
Журналисты BBC Panorama провели расследование на основе оффшорных документов «Paradise Papers» о вложениях одесскими гангстерами в английскую недвижимость.Помощь в расследовании оказала Transparency International.
Подробно рассмотрены фигуры Ангерта, Труханова и Николая Фомичева.Сообщник Ангерта и Труханова Фомичев сейчас считается умершим.Дочь Ангерта Аня Ангерт владеет тремя элитными квартирами в Лондоне по адресу 199 Knightsbridge стоимостью в десятки миллионов фунтов.Четвертая квартира по тому же адресу тоже принадлежит банде.Юридическим прикрытием операций банды занимается бухгалтер Попивкер, женатый на сестре Ангерта.Попивкер использовал свои полномочия eligible introducer (агента по открытию иностранного счета) поручиться за оффшорные фирмы и ввести в бизнес с юридической фирмой Appleby, ведущей дела оффшоров.«Paradise Papers» показывают, что Труханов имел крупную долю в четырех оффшорных фирмах, которые управлялись Appleby.После британских финансовых расследований о злоупотреблениях, Appleby провела реорганизацию и прекратила сотрудничество c eligible introducers в 2015 году.
Репутация Великобритании страдает в результате отмывания денег мафии, правительство намерено предпринимать дополнительные усилия по прекращению этих практик.
Материал также содержит видео инцидента в Одессе, когда корреспондент BBC Panorama пытался на публичном мероприятии получить комментарий Труханова — задавал, в частности, прямой вопрос «имеете ли вы секретные инвестиции за рубежом?», спрашивал о деньгах в Лондоне, но конкретного ответа не получил, Труханов сказал «идем отойдем», вроде бы согласился дать комментарий, но затем сразу же отошел от корреспондента в противоположную сторону, и английский журналист сразу же был повален участниками собрания на пол…
Выход в эфир программы Panorama — Gangsters' Dirty Money Exposed состоится в 20:30 BST на BBC One.