Подозреваемыми в деле, кроме Головина и Гейко, также являются предприниматели Александр Чудаков, который сейчас арестован, и Валерий Капитанчук, который также скрывается от правоохранителей.
следствие утверждает, что склады компании Агат 2016 не имели лицензий на хранение вещественных доказательств и эта деятельность фирме не оплачивалась. Головин якобы дал следователям номер телефона владельца складов Чудакова. На бумаге с номером было отмечено, что Чудаков является работником Службы безопасности Украины, который сопровождает перемещение сигарет.